BitMEX bị cáo buộc rửa tiền, thao túng thị trường và vận hành công ty không có giấy phép

0
7

Một vụ kiến mới đã được đệ trình khởi kiện hai công ty mẹ của sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, là HDR Global Trading Limited và ABS Global Trading cũng như những người đồng sáng lập Arthur Hayes, Ben Delo và Samuel Reed.

Với các cáo buộc như hoạt động kinh doanh bất hợp pháp như rửa tiền và thao túng thị trường…

Vụ kiện dài tới 106 trang, được đệ trình bởi nguyên đơn BMA LLC tại Tòa án quận Hoa Kỳ cho Quận Bắc California.

BMA cáo buộc rằng sàn giao dịch BitMEX đã tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như đấu giá, rửa tiền và thao túng thị trường, kiếm tiền nhờ các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.

Thêm một cáo buộc nữa cho biết BitMEX đang vận hành một công ty chuyển tiền không có giấy phép.

Công ty này không có giấy phép, 3 tỷ đô la chuyển tiền bất hợp pháp mỗi ngày, tất cả đều vi phạm đạo luật liên bang Hoa Kỳ…, nguyên đơn tiếp tục cáo buộc.

BMA còn cho biết:

Các bị cáo Hayes, Delo và Reed đã thành lập ABS là một công ty vỏ bọc giả, đứng sau BitMEX, nhằm cho cơ quan quản lý và cơ quan thuế biết rằng BitMEX không có hoạt động gì tại California hoặc Hoa Kỳ, điều này nhằm mục đích trốn thuế

Tuy nhiên, trên thực tế, California là nơi hoạt động chính của sàn giao dịch này, nơi gần như tất cả các nhân viên chủ chốt sống, làm việc và điều hành các hoạt động của BitMEX

Vụ kiện này đang được tiếp tục, chúng tôi sẽ cập nhật sau khi có tin mới.


BitMEX bị cáo buộc rửa tiền, thao túng thị trường và vận hành công ty không có giấy phép
4.2 trên 66 đánh giá

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here