Kraken trả hơn 360K$ cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ vì vi phạm lêhj trừng phạt Iran

0
14

Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken có trụ sở tại Hoa Kỳ đã đồng ý trả hơn 362.000 đô la Mỹ để giải quyết khiếu nại rằng họ đã vi phạm lệnh trừng phạt Iran.

Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính, Kraken đã vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ khi cho phép người dùng Iran thực hiện các giao dịch trị giá hơn 1,68 triệu USD trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 6 năm 2019.

OFAC cho biết Kraken đã không triển khai các công cụ xác định vị trí địa lý và địa chỉ IP của người dùng, để lọt những người đến từ các quốc gia bị trừng phạt.

Trước đó, sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex Inc. đã trả khoảng 30 triệu đô la Mỹ cho Bộ Tài chính vào tháng 10 để giải quyết các cáo buộc liên quan đến các lệnh trừng phạt và luật chống rửa tiền.

Kraken sẽ đầu tư 100.000 đô la Mỹ vào các biện pháp tuân thủ lệnh trừng phạt của mình, bao gồm các đào tạo và kỹ thuật để hỗ trợ sàng lọc lệnh trừng phạt.

Khoảng sáu tháng trước khi dàn xếp, Giám đốc tuân thủ toàn cầu Steven Christie của Kraken đã đầu quân cho Binance.


Xem thêm:

Rate this post
Kraken trả hơn 360K$ cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ vì vi phạm lêhj trừng phạt Iran
5 trên 95 đánh giá

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here